当社は、2024年2月28日に、第８回定時株主総会を開催いたしました。
本総会の目的事項である報告事項についてはご出席された株主の皆様に滞りなくご報告し、決議事項については６議案とも原案どおりご承認いただきました。 事前に議決権行使書をお送りいただいた株主様を含め、心より御礼申し上げます。株主の皆様には、別途決議ご通知をお送りいたします。
＜決議事項＞
第１号議案 剰余金処分の件 ： 1株につき6円55銭にて承認可決されました。
第２号議案 吸収分割契約承認の件 ： 当社のシステム開発及びその関連サービス事業に関する権利義務をティアンドエス分割準備株式会社に承継させる吸収分割契約について承認可決されました。
第３号議案 定款一部変更の件 ： 商号の変更、目的事項の追加、決算期の変更について承認可決されました。
第４号議案 資本金の額の減少の件 ： 資本金の額を4,000万円に減少する件につき承認可決されました。
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件：武川義浩、木下洋、三橋茂の３名が選任されました。
第６号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件 ：塚本浩二が選任されました。
株主様からは、事前にご質問をお寄せいただいたほか、当日ご出席の株主様からもご質問やご意見をいただき、下記のとおり回答申し上げました。なお、内容につきましては、ご理解いただきやすいよう項目ごとに集約のうえ加筆・修正しております。
＜事前にお寄せいただいた質問事項への回答＞
Q1：持株会社体制への移行について、その背景や理由について教えてほしい。
A1：当社の事業規模が拡大しビジネスモデルの多様化が進む中で、更なる成長を遂げるためには、機動的できめの細かい経営の実現が不可欠であると考えています。事業会社の独立性を高めつつ、かつグループとして効率的な資源配分と効果的なコーポレート・ガバナンスを行うためには、持株会社体制に移行することが最適であると判断し、移行を行うことといたしました。持株会社体制移行の効力発生日は、本年6月1日を予定しており、当社はティアンドエスグループ株式会社として、引き続き東証グロース市場への上場を継続しますので、株主の皆様の地位には何ら変更はございません。
Q2：トヨタ、ＪＡＸＡ、アマノ等、新規の取引先とのその後の状況について教えてほしい。
A2：トヨタ、ＪＡＸＡ、アマノ等、新規の取引先に対する業務提供は予定通り進捗しています。お取引様の事情もあり、なかなか詳細を開示することが出来ませんが、トヨタ、ＪＡＸＡは、当社の先進技術事業本部による業務であり、アマノは当社のシステム開発事業本部及び先進技術事業本部に属する業務でございます。各業務とも、当社として今後の拡大を期待しています。
Q3：次世代メモリに関する研究開発の進捗状況について教えてほしい。
A3：次世代メモリの研究開発は、現在東北大学との間で、3本の共同研究開発契約のもと実施しており、これらの研究開発については、予定通り進捗しています。当社が担当しているソフトウエア部分は開発の終盤に差し掛かっており、担当部分が終了すれば、あとはメモリそのものの実用化を心待ちにするのみです。メモリの製品化やその後の量産化への進捗状況については、当社から申し上げることができませんが、当社としても、楽しみに心待ちにしています。
＜当日の質疑応答＞
Q4：新規取引先との取引や東北大学との研究開発は予定通り進捗している状況と説明があり、株主としても将来が楽しみであり期待したいと考えている。一方で、成長性が株価に反映されていないようにみえるが何か理由があるのか教えて下さい。
A4：１年前の株主総会当時の当社の株価は1,500円台であり、現在は2,400円程度となっており１年で約60%上昇しています。一方、同じ期間の日経平均株価が約45%の上昇であったことからすると、当社の株価は日経平均を上回る上昇でありました。とはいえ、これに満足しているわけではなく、今後も当社の本業に邁進し、皆さまのご期待にお応えできるよう、会社を成長させ株価に反映できるよう頑張って参りますので引き続きご支援をお願いしたいと考えています。
Q5：会社の成長の為には従業員の確保、特にIT部門の人材確保が大切と思います。人材確保の為の施策について、また優秀な人材確保の為に給与面でどのような対策をされているか教えて下さい。
A5：人材確保については、IT技術者だけでなくどの業種でも採用が難しい状況となっていると認識しています。中途採用が厳しい状況もあり、今年より新卒者の採用数を増加しています。2024年4月入社の新卒者は22名の予定であり、教育のための時間と費用はかかりますが、しっかりと教育をして当社事業に貢献してもらうという方針としています。
給与面では、昨年インフレ手当を支給しました。また、本年４月の定時昇給は増額を検討している状況です。
ご質問いただきましてありがとうございました。
2024年2月28日
ティアンドエス株式会社
代表取締役執行役員社長
武川 義浩