当社は、2021年2月25日に、第５回定時株主総会を開催いたしました。
本総会におきましては、新型コロナウイルスの感染防止対策を徹底し、事前の議決権行使書ご利用のお願いや、議事の短縮などの対応をさせていただきました。株主の皆様におかれましては、これらの対策に多大なるご協力をいただき、誠にありがとうございました。
本総会の目的事項である報告事項についてはご出席された株主の皆様に滞りなくご報告し、決議事項については８議案とも原案どおりご承認いただきました。 株主の皆様には、別途決議ご通知をお送りいたします。
＜決議事項＞
第1号議案 剰余金処分の件 ：1株につき13.50円にて承認可決されました。
第2号議案 定款一部変更の件 ：監査等委員会設置会社への移行につき、承認可決されました。
第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件 ：武川義浩、福田悦生、木下洋の3名が選任されました。
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件 ：永谷孝俊、望月篤、藤江勇佑の3名が選任されました。なお、望月篤、藤江勇佑の両名は社外取締役であります。
第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件 ：法眼健作が選任されました。
第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件 ：従前の取締役報酬限度額と同額の年2億円の報酬限度額にて承認可決されました。当該金額は全体の限度額ですので、この範囲内で個別の報酬を決定いたします。
第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件 ：従前の監査役報酬限度額と同額の年2千万円の報酬限度額にて承認可決されました。当該金額は全体の限度額ですので、この範囲内で個別の報酬を決定いたします。
第8号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 ：年額3千万円の限度額につき承認可決されました。なお、現時点での付与は予定しておりません。
＜当日の質疑応答＞
ご出席の株主様から、上場当初に比べ株価が下がっていることについてご質問をいただき、下記のとおり回答申し上げました。
（武川社長）
株価については、市場の需給によって決まるものですので、当社としてはコントロールできない部分が多いと認識しておりますが、当社の業績をしっかりと上げ企業価値を高めていくことが最も大切なことであり、その結果が株価にも反映されるものであると考えております。またその事実を正しくご理解いただくためにＩＲ活動を行ってまいりますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
ご質問いただきましてありがとうございました。
上場後初めての株主総会でありながら、緊急事態宣言下での開催となってしまい、株主の皆様にはご不便をおかけいたしましたが、次回はより多くの株主の皆さまとお会いできることを期待しております。 役職員一同社業の発展に邁進する所存でございますので、引き続きのご支援ご鞭撻を賜りますようお願い申しあげます。
2021年2月25日
ティアンドエス株式会社
代表取締役執行役員社長
武川 義浩